Nieuws & Acties

Grote naam binnen de online kansspellen branche opgepakt

Voor veel Amerikanen is het een bekende naam, Daniel Tzvetkoff. Hij heeft namelijk gedurende een periode van 13 maanden financiële transacties uitgevoerd tussen online kansspellen sites waarbij het voornamelijk om online poker ging en Amerikaanse spelers via verschillende financiële bedrijven. Na flink geld te hebben geïncasseerd heeft hij zijn bedrijf failliet laten verklaren waardoor veel online poker bedrijven nog miljoenen van hem kreeg.

Tot grote verbazing liet hij afgelopen week zijn snoet zien in de Verenigde Staten tijdens een beurs in Las Vegas aangaande (online) kansspellen. Dit is geen verstandig stap geweest van Tzvetkoff want hier waren ook de bedrijven waaraan hij veel geld verschuldigd is. Deze hebben dan ook contact opgenomen met de FBI waarna Tzvetkoff afgelopen vrijdag opgepakt is wegens illegale activiteiten.
In totaal schat men in dat hij voor 500 miljoen dollar aan geld transacties heeft verwerkt. Het wit wassen van geld, illegaal financiële transacties tussen spelers en online kansspel bedrijven en valsheid in geschrift als het gaat om bank zaken. De FBI is uitermate blij met hun vangst van Tzvetkoff waarbij hij een flinke aantal jaren celstraf kan krijgen voor zijn activiteiten.

In hoeverre de online kansspel bedrijven nog geld van hem zullen ontvangen is nog onbekend. Wel wil Tzvetkoff nog borg betalen om vrij te komen. Hij is gemakkelijk de Verenigde Staten binnen gekomen maar hij had voor zijn eigen veiligheid beter niet naar Las Vegas kunnen gaan.

Gerelateerde content